Omega Pro es una plataforma que promete ser un broker o bolsa de intercambio, a través de la cual sus usuarios pueden captar importantes cantidades de dinero. En su propuesta, la compañía promete ser un sistema totalmente confiable y verídico, no obstante, a lo largo de todo el mundo, esta una empresa es blanco de varios cuestionamientos y amplios sectores de la comunidad cripto la señalan como un esquema piramidal.
OmegaPro tiene presencia en varios países, incluido Colombia, que de hecho, es una de sus mayores fuentes de ingresos.
Aún así, la compañía no tiene la autorización de operar en Colombia y por ende, no es una compañía regulada, situación que aumenta el riesgo de operar a través de este canal.
Desde el 2021, la Superintendencia Financiera identificó un grupo de 8 personas que estaban promocionando paquetes de OmegaPro y por tal motivo, les envió una prohibición de seguir promocionando esta actividad. Además, les solicitó eliminar toda información en redes sociales en donde se promocionará la firma no autorizada.
Es así, como desde hace más de un año, la Superfinanciera dijo que la promoción que estaban realizando Sebastián Ortiz Pion, Hugo Fernando Hernández Rodríguez, Daniel Leonardo Velásquez, Angie Vanessa Pineda Amaya, Katerine Carlozama Castro, Harol Alfonso Alvarado Galván, José Rolando Rodríguez Loaiza y Esteban Pinto Salazar tenía como objetivo incentivar la compra de paquetes de inversión “trading” para realizar operaciones complejas en los mercados financieros, actividad que debe estar autorizada por la entidad para desarrollar su promoción.
Desde ese momento, la compañía ha estado bajo la estricta vigilancia de la Superfinanciera.
Según un comunicado oficial del regulador, OmegaPro venía realizando la promoción de sus servicios a través de un esquema de “referidos” y, “al no contar con el conocimiento ni la experiencia adecuados, no advertían a las personas sobre los riesgos que tienen las operaciones en el mercado forex, lo que puede derivar en la pérdida total de la inversión”.
Su auge ha prendido las alarmas de muchos quienes cuestionan su actividad y la comparan con una pirámide. Otros confían en su actuar y tienen grandes sumas de dinero invertidas en este broker.
Nota relacionada: “Huele mal desde el comienzo”: Superfinanciera pide desconfiar de compañías como OmegaPro
Pues bien, hace unos días la firma anunció que habría sufrido un supuesto Hackeo, por lo que algunas de las operaciones de su plataforma estaban limitadas o sin funcionamiento.
Miles de usuarios acudieron a las redes sociales para denunciar que no podían realizar el retiro de su dinero, causal que trajo a la conversación los rumores de un nuevo caso de estafa con criptomonedas en Colombia. ¿La pirámide estalló?.
Altas regalías, una señal de sospecha
Sumado a esto, OmegaPro posee algunas características que generan sospecha.
En primera instancia, la plataforma promete unas altas regalías a sus inversores en un corto periodo de tiempo.
El mecanismo que propone la firma es entregar un 10% de ganancias al mes y una ganancia neta de hasta el 300%, en caso de que el usuario decida dejar almacenado su dinero en la plataforma durante los siguientes 16 meses desde el momento en el que realizó su inversión inicial.
Y es que hay que tener en cuenta, que la primera señal de alerta que da la Superfinanciera para desconfiar de un modelo de mercado de este estilo son las grandes cantidades de capital que puede ofrecer un modelo de negocio.
De hecho, anteriormente, el regulador colombiano realizó una campaña para concientizar a los inversores sobre el peligro de estas plataformas a través del eslogan “De eso tan bueno, no dan tanto”, una clara alusión a las sospechosas altas rentabilidades mencionadas anteriormente.
Para Sebastián Toro, experto financiero y fundador de Arena Alfa:
“Las únicas rentabilidades que son fijas son las de renta fija y estas plataformas ofrecen criptos, acciones y forex, y no existen rentabilidades fijas en ese tipo de activos, son variables. Además, los retornos que ofrecen son absurdos: ningún producto financiero ofrece rentabilidades de 1% diario o de doblar la plata en un año”
Sumado a Toro, Javier Bastardo, popular Bitcoiner de Latinoamérica advierte que las altas ganancias son una señal de sospecha. El experto puntualiza que esta puede ser una “red flag” para prender todas las alarmas.
“Otro elemento clave son las promesas de ganancia insostenibles en el tiempo. La gente llega al mundo cripto buscando dinero, y la realidad es que ningún mercado puede ofrecer ganancias exacerbadas por mucho tiempo. Entonces, si te ofrecen 100%, 80%, inclusive 30% tienes que tener cuidado porque no es posible.”
expresó Javier Bastardo hace unos meses a través del programa de Alianza Blockchain “Estafas cripto ¿Cómo evitarlas?”
Un esquema piramidal
Otra característica a tener en cuenta para considerar que OmegaPro es un esquema piramidal, es que entre los beneficios de su propuesta, la plataforma ofrece a sus promotores un 7% de ganancia por atraer nuevos participantes del modelo de negocio.
Hay que tener presente, que el actuar de esta supuesta red de mercadeo, es muy similar al funcionamiento de las pirámides o esquemas ponzi, donde para captar dinero y conseguir ganancias se propone el sistema de atraer gente para escalar supuestos niveles de membresía.
Según la definición de Guía de Protección de Personas Inversoras de la CNV, un esquema Ponzi funciona cuando una persona recoge el dinero de los inversores para pagar las supuestas ganancias de las primeras personas que ingresaron en la pirámide.
“Si te dicen que el negocio requiere que tu traigas a tres personas, y que esas personas traigan cada una a tres más para poder participar es el primer signo de alarma”
dice Javier Bastardo, de Satoshi Venezuela.
No hay dirección registrada
Además, Omega Pro no tiene ninguna dirección registrada en el país, ni una oficina central de operaciones en el territorio, lo que despierta todo tipo de sospechas alrededor de la firma.
Sumado a esto, la dirección que registra la plataforma en las Islas Vírgenes y Las Granadinas no tiene vínculo alguno con Omega Pro, por lo que no se conoce la ubicación de la supuesta oficina central de la compañía.
José Camilo Torres Duque, director de control del ejercicio ilegal de la actividad financiera, explicó en una entrevista en el programa Séptimo Día que en nuestro país “hay una norma muy clara de quienes pueden hacer ciertas actividades, es decir, es una actividad del mercado de valores, necesariamente debe ser realizada a través de personas que haya autorizado la Superintendencia Financiera de Colombia”.
Para que la compañías tenga la autorización de operar en Colombia, Torres, menciona que se deben cumplir una serie de requisitos, entre esos, poseer una oficina de “representación en Colombia o hacer unos contratos de corresponsalía con comisionistas de bolsa de corporaciones financieras”
“En el caso de firmas del exterior, se necesita cumplir unos requisitos ¿Cuáles son estos requisitos?: constituir una oficina de representación en Colombia o hacer unos contratos de corresponsalía con comisionistas de bolsa de corporaciones financieras. De ninguna otra manera se permite que alguien le promocione esas actividades desde el exterior a una persona en Colombia”
José Camilo Torres Duque, director de control del ejercicio ilegal de la actividad financiera.
Cual es el riesgo de que caiga Omega Pro
Al ser una firma no regulada, el riesgo para los inversionistas en caso de que caiga la compañía es alto, puesto que en tal escenario, sus usuarios no podrán recuperar ni un solo peso de su inversión, así lo estipula la Superintendencia Financiera, por lo que advierte los peligros de operar en plataformas de tal índole.
“Por tratarse de una plataforma que opera a nivel mundial, alojada fuera de la jurisdicción colombiana y de la que se desconoce su domicilio y el nombre de las personas responsables, esta Superfinanciera ha adelantado actuaciones administrativas e impuesto multas contra las personas naturales a quienes se les ha comprobado que realizan actividades de promoción no autorizada de productos o servicios propios del mercado de valores adelantados, en esta oportunidad, a través de la firma Omegapro”
dice la entidad.
