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Controversia Judicial: Ejecutivo de Binance no se presenta en tribunal nigeriano por evasión de impuestos

Publicado en mayo 23, 2024
modificado por última vez hace 3 semanas

La ausencia de Tigran Gambaryan en el Tribunal Federal Superior de Abuja profundiza la incertidumbre en el caso de Binance

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El mundo de las criptomonedas se vio sacudido ayer con un desarrollo inesperado en Nigeria. El Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS) se encuentra inmerso en una controversia con el ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, que ha captado la atención de las comunidades financieras y de criptomonedas a nivel mundial. La situación dio un giro sorprendente cuando el Servicio Correccional de Nigeria no presentó a Gambaryan ante el Tribunal Federal Superior en Abuja, donde debía comparecer por cargos de evasión de impuestos.

Gambaryan no asistió a la audiencia programada para el 22 de mayo en el Tribunal Federal Superior en Abuja, lo que fue reportado por los medios locales como una ausencia notable. Las acusaciones del FIRS han vuelto a poner a Gambaryan en el foco de atención, levantando interrogantes sobre la efectividad y la confiabilidad del sistema penitenciario nigeriano.

El fiscal Moses Idehu expresó su frustración por la ausencia de Gambaryan, indicando que los intentos de comunicación con los funcionarios del centro correccional fueron infructuosos. Esta situación ha intensificado el misterio en torno al paradero de Gambaryan y su ausencia en el tribunal. Idehu solicitó un breve aplazamiento del caso, pero el juez Emeka Nwite decidió posponer la audiencia hasta el 14 de junio, aumentando la incertidumbre en torno a este caso de alto perfil.

SAN T.J. Krukrubo, en representación de Binance, criticó la incapacidad de la fiscalía para presentar a su cliente en el tribunal, señalando que esto no solo retrasa el proceso legal, sino que también pone en duda la integridad de los procedimientos judiciales. Mientras tanto, el abogado de Gambaryan, Chukwuka Ikwuazo, solicitó al FIRS que eliminara el nombre del coacusado Nadeem Anjarwalla de los cargos enmendados, quien ha sido declarado “fugitivo”, añadiendo otra capa de complejidad al caso.

La fiscalía acordó tomar las medidas necesarias para eliminar el nombre de Anjarwalla de la hoja de cargos, lo cual fue visto como una pequeña victoria para la defensa. Gambaryan, quien no ha admitido los cargos de lavado de dinero, fue transferido al Centro Correccional de Kuje en Abuja en abril de 2024 y se le ha negado la solicitud de fianza. Permanece bajo custodia acusado de ocultar el origen de $35,400,000 generados por Binance en Nigeria.

En marzo de 2024, el FIRS inició cargos por evasión de impuestos contra Binance y sus ejecutivos, incluyendo a Gambaryan y Anjarwalla. Las acusaciones abarcan la falta de registro en el FIRS, la evasión del impuesto sobre la renta corporativa, el impuesto al valor agregado y la facilitación de la evasión de impuestos. El gobierno nigeriano también ha acusado a la plataforma de criptomonedas de influir negativamente en los tipos de cambio, lo que ha llevado a un mayor escrutinio de las plataformas de criptomonedas en general.

La detención de Anjarwalla, un ciudadano británico de origen keniano de 37 años, y Gambaryan, el jefe estadounidense de cumplimiento de delitos financieros de 39 años, el 28 de febrero, añadió más tensión al caso. Ahora, todas las miradas están puestas en la nueva fecha de audiencia del 14 de junio, con el mundo de las criptomonedas y los círculos legales observando de cerca cada desarrollo.

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