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Criptomonedas y lavado de dinero: cómo Hamás evade sanciones internacionales

Publicado en octubre 18, 2023
modificado por última vez hace 2 meses

Irán y donantes en línea financian a Hamás a través de criptomonedas, según informe de CNN en Español.

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Según un informe de CNN en Español, Irán ha emergido como uno de los principales patrocinadores financieros de Hamás, proporcionando recursos cruciales para llevar a cabo actos terroristas. Sin embargo, investigadores estadounidenses y de todo el mundo han descubierto otra fuente de ingresos que Hamás aprovecha: donaciones en criptomonedas de donantes en línea.

Incluso antes de que Hamás lanzara un sorprendente ataque contra Israel, el Departamento de Justicia de Washington ya estaba investigando el uso de criptomonedas por parte del grupo extremista en presuntos casos de lavado de dinero, según fuentes de CNN.

Aunque los detalles sobre el caso de lavado de dinero son limitados debido a la confidencialidad de la mayoría de los expedientes judiciales, se sabe que se originó a partir de cuentas de criptomonedas vinculadas a Hamas, que fueron incautadas por el gobierno de Estados Unidos hace tres años. Según informes, el caso está en curso y está siendo seguido de cerca por el Departamento de Justicia.

Además de Bitcoin, las autoridades israelíes han incautado cuentas de criptomonedas vinculadas a Hamas que incluyen otras criptodivisas como ether, XRP y tether. Aunque no se conoce la cantidad exacta de dinero que Hamas ha recibido en criptomonedas, existen pruebas de que han acumulado sumas significativas. Según Dmitry Machikhin, CEO de BitOK, direcciones de criptomonedas vinculadas a Hamas han recibido casi 41 millones de dólares entre 2020 y 2023.

Hamas y sus brigadas al-Qassam se han destacado en la recaudación de fondos a través de criptomonedas, utilizando direcciones criptográficas de “un solo uso” y métodos anónimos para convertir criptomonedas en dinero en efectivo sin dejar rastro.

A pesar de los esfuerzos para detener estas actividades, algunos de los métodos de recaudación de fondos se han realizado de manera pública, incluyendo publicaciones en redes sociales como Facebook y Twitter que divulgan direcciones de carteras de criptomonedas y solicitan donaciones.

Hasta la fecha, Irán ha sido uno de los principales benefactores de Hamas, proporcionando hasta 100 millones de dólares anuales a grupos terroristas palestinos, según un informe del Departamento de Estado de EE.UU. en 2021. Las revelaciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. también han detallado cómo Irán ha canalizado fondos hacia Hamas a través de intermediarios en Turquía y Líbano.

A pesar de los esfuerzos de los gobiernos para monitorear estas transacciones, hay constante evolución de los métodos de recaudación de fondos de Hamas y otros grupos terroristas. Por ejemplo, Hamas anunció en abril que dejaría de recaudar fondos en Bitcoin para proteger a sus donantes, pero las autoridades israelíes han congelado cuentas de criptomoneda que el grupo supuestamente utilizó para recaudar donaciones durante el conflicto reciente.

Hamas también recauda fondos a través de impuestos informales y contrabando, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso. Mientras el gobierno rastrea estas finanzas, algunos individuos, como la familia de Yitzchak Weinstock, asesinado por terroristas de Hamas, han buscado recuperar los activos a través de demandas judiciales.

Hamas utiliza criptomonedas y otras tácticas para evadir sanciones internacionales y financiar sus actividades terroristas, con Irán como uno de sus principales patrocinadores financieros. Las autoridades estadounidenses y de otros países continúan investigando y tomando medidas para combatir estas prácticas.

 

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