¿De Forex a OmegaPro? Así ha evolucionado la estafa bajo modelos piramidales en Colombia

Este 11 de enero, la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación del Colegio Gimnasio Campestre George Berkeley, tras descubrir que esta institución educativa funcionó como una fachada para encubrir el patrimonio, captado ilegalmente, de la liquidada pirámide Forex Investent Team.

Las inconsistencias que encontró la superintendencia fue que, aunque existió el contrato de Escritura Pública fechado el 06 de marzo de 2009, “en los estados de cuenta de la Sociedad, activas para la época, no se registraron movimientos, ni de débito ni de crédito, por lo cual no es claro si en efecto existía la disponibilidad de los recursos”

Otra señal de alarma que llevó a la entidad al cierre del estacionamiento fue que, el Colegio Bilingüe Royal – Bilingüe Nacional, antes conocido como Colegio Berkeley y que, según fuentes oficiales del Ministerio de Educación su matrícula fue cancelada por cambio de domicilio, fue constituido por Dilia Margarita Báez y Jairo Enrique Sánchez, antiguos accionistas de Forex Investment.

Por tales motivos, el ente regulador llegó a la conclusión de que el colegio Berkeley funcionaba “como vehículo para disipar el patrimonio de esta sociedad con el fin de evadir la devolución de los recursos ilegalmente captados”.

“En el marco de la investigación, el juez del concurso estableció, por información de la directora local de Educación de Suba de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá D.C., que la sociedad Gimnasio Campestre George Berkeley S.A.S. no tenía registro de institución educativa alguna, adicionalmente, se recogió evidencia que, en el lugar, donde supuestamente funcionaba un colegio (KM 7 Vía Suba – Cota), no hay actividad alguna”

dijo Supersociedades en un comunicado.

Una pirámide de alcance popular

Forex Investent Team fue una firma altamente publicitada y popular en el país entre el 2004 y el 2009. En sus investigaciones, la Fiscalía General de la Nación encontró que la pirámide fue promocionada incluso en algunos de los clubes más prestigiosos de la capital y, que por tal motivo “los convencían de la seguridad financiera que ofrecía la inversión al consignar el dinero en bancos de Estados Unidos o Suiza”.

Al concluir sus investigaciones, la Fiscalía logró establecer que, entre marzo de 2004 y febrero de 2009, la firma ilegal Forex Investent Team, logró captar el dinero de cientos de personas, alcanzando en este periodo de tiempo recaudar más de 7 millones de dólares.

De esta forma, en medio de la sentencia, el juez afirmó que “la conducta de los procesados tenía como propósito el cautivar, en gran cantidad, clientes para que estos invirtieran en la presunta compra venta de divisas, con un margen de rentabilidad aceptable, y de esta forma acceder a su patrimonio”.

105 personas que afirmaron haber realizado consignaciones por valores entre los 20 mil y 3 millones de dólares.

Nota relacionada: La industria se aprieta el cinturón, en lo que va del 2023 ya se registran 1600 despidos en empresas cripto

Omega Pro, Goarbit y otras: es el FIT (Forex Investent Team) 2.0

En medio de estas medidas de la Superintendencia de Sociedades, en el país comienza a brotar un mal de similares proporciones.

Se ha visto el crecimiento de algunas firmas de inversión financiera, que prometen altas rentabilidades y usan a las criptomonedas como un puente de acceso a sus modelos de negocio, hablamos de las polémicas y ya mencionadas firmas: Omega Pro y Goarbit.

Estas supuestas firmas de inversión, se encuentran bajo la lupa de las autoridades, a raíz de miles de denuncias de usuarios que califican a las firmas de estafa o esquema piramidal, ya que en las últimas semanas, las firmas nombradas anteriormente alegan problemas internos de la compañía, lo que ha impedido a miles de personas, que confiaron en las promesas de estos modelos, poder retirar su capital.

Por un lado, Omega Pro asegura ser victima de un hackeo desde principios de diciembre. El bróker, testifica a sus usuarios que este hackeo es constante y sofisticado, y difícil de descifrar para los equipos de ciberseguridad contratados por la compañía. A raíz de esto, los usuarios de OmegaPro no han podido operar su dinero, atrapado bajo el poder de la firma. Esto ha llevado, a que OmegaPro transfiera sus operaciones a una plataforma tercera “establecida y segura que está dispuesta, y lista para aceptar una transferencia masiva de clientes”.

“Hemos transferido todas las cuentas Omega Pro a Broker Group LTD y podrá acceder a su plataforma utilizando el mismo nombre de usuario y contraseña que ha estado utilizando para OmegaPro”

expresó el comunicado.

Por su parte, Goarbit es una plataforma de inversión, que indica que sus operaciones se realizan a través de criptomonedas. La firma se encuentra presentando fallas desde hace vario tiempo que han impedido a sus usuarios realizar retiros de la plataforma.

“GOARBIT está teniendo problemas muy graves con los pagos, demoras de 15 días para efectuar los retiros. Si a usted lo están invitando a invertir tenga en cuenta que los retiros son los viernes, pero están llegando 15 días después, mi recomendación es no entrar por ahora.”

expresaba el pasado octubre el usuario @sebaslorenzen a través de Twitter.

Esta compañía aseguró a sus inversores que los fallos tan solo se trataban de algunas actualizaciones, algo temporal, frente a lo cual pidieron paciencia No obstante, los fallos persisten y las miles de personas que creyeron en Goarbit se encuentran clamando por su dinero.

Tras revisar la situación, expertos, e incluso algunos usuarios, creen que se trata de una presunta estafa, dado que no se pueden prometer rentabilidades fijas, y menos si son altas, en activos de renta variable, como las criptomonedas.

Al igual que FIT, que prometía grandes rentabilidades, OmegaPro y Goarbit, han fascinado a sus inversionistas con promesas de dinero rápido. Cabe recordar, que en su momento FIT prometió sus inversionistas recibir intereses en porcentajes desde el 1 % hasta el 3.5 % mes vencido.

Al igual, Goarbit Universe ofrece rentabilidades diarias entre 0,5% y 1,5%, y mensuales de 30% a aquellos que invierten con criptomonedas como Ethereum y Bitcoin; y OmegaPro, por otro lado, propone entregar un 10% de ganancias al mes y una ganancia neta de hasta el 300%, en caso de que el usuario decida dejar almacenado su dinero en la plataforma durante los siguientes 16 meses desde el momento en el que realizó su inversión inicial.

¿Cuál es el peligro de estas firmas?

Al no ser operadores regulados por la Superintendencia Financiera, los usuarios que inviertan en sus modelos se exponen a perder su dinero, sin poder obtener reparación alguna. Desde hace vario tiempo, la SFC, ha advertido a sus usuarios sobre el peligro de estas compañías.

La SFC “insiste a la ciudadanía para que antes de tomar decisiones de inversión, especialmente si se hace por medio de plataformas extranjeras o esquemas de negocio poco claros en los que dicen “garantizar” rentabilidades fijas en un periodo de tiempo específico, indague sobre la legalidad de la operación, ante quién puede acudir en caso de tener inconvenientes y, sobre todo, analizar los riesgos”.

En reiteradas ocasiones, la institución reguladora ha obligado a suspender toda actividad publicitaria y comercial de estas plataformas. El pasado 29 de diciembre, el regulador ordenó a Chenny Andrea Ramírez Álvarez suspender toda promoción y publicidad a residentes en el país de productos o servicios para el desarrollo de operaciones propias del mercado de valores de la sociedad extranjera OmegaPro.

Según lo dicho por el ente regulador, a través experiencias de vida y mensajes motivacionales en las redes sociales, Ramírez Álvarez promovía los productos de la firma extranjera OmegaPro sin tener las autorizaciones necesarias para ello.

Además, OmegaPro Y Goarbit, expresan trabajar con un esquema de referidos, con una amplia similitud a un esquema piramidal. Una practica ilegal en Colombia según lo establece la Ley 1700 de 2013 en la que se reglamenta que toda actividad multinivel o piramidal está prohibida si se trata de servicios y productos financieros o del mercado de valores.

Así mismo, el Decreto 24 de 2016 del Ministerio de Comercio establece que “el solo hecho de vincular nuevas personas a la red comercial de la actividad de multinivel no podrá dar lugar a beneficio económico o compensación de ninguna naturaleza”.

Por último, el regulador invita a las personas a educarse sobre el amplio mundo de las inversiones en los mercados de valores y criptomonedas. Un mundo regulado y con altos estándares de seguridad, muy fuera de las promesas de dinero instantáneo de las anteriores firmas mencionadas, que aprovechan la tendencia para vender sus fraudulentos negocios.