Bankman-Fried, fundador de la ahora en bancarrota FTX fue acusado de fraude y violaciones de financiamiento de campañas políticas en diciembre de 2022 después del colapso repentino de su empresaSin embargo, los fiscales han decidido han retirado uno de los cargos, citando “obligaciones de tratado” con Las Bahamas, lo que ha dejado a todos sorprendidos.
La defensa de Bankman-Fried había solicitado al juez que desestimara la acusación original que lo acusaba de violar las leyes de financiamiento de campañas políticas, argumentando que esa acusación no tenía fundamento. El juez Lewis A. Kaplan recibió una carta con fecha del 26 de julio, en la que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informaba que no seguirían adelante con el juicio por el cargo de “contribuciones de campaña ilegales”.
Los fiscales también ofrecieron retirar cinco de las 13 acusaciones contra Bankman-Fried si el juez acepta juzgarlo más tarde por esas acusaciones.
Las leyes de financiamiento de campañas son esenciales en el proceso político, y pueden llevar a acusar a candidatos, comités políticos, donantes y otras organizaciones. Sin embargo, en este caso, una vuelta de tuerca inesperada ha cambiado el rumbo de los acontecimientos. La situación legal de Bankman-Fried ha sido objeto de especulación, y algunos han sugerido que podría enfrentar cargos criminales por presuntamente haber malversado fondos de clientes. Actualmente, Bankman-Fried todavía está siendo acusado de fraude y conspiración.
Sin embargo, los fiscales tienen la intención de continuar con los restantes doce cargos en su contra en un juicio programado para comenzar el 2 de octubre. En caso de ser hallado culpable de todos los cargos, el cofundador de FTX y Alameda Research podría enfrentar cadena perpetua.
La solicitud de encarcelamiento coincide con la emisión de una orden de silencio por parte del juez a cargo del caso, que prohíbe al ex director ejecutivo de FTX hablar públicamente sobre su caso con los medios. Esto se debió a la supuesta filtración del diario personal de Ellison a los medios por parte de Bankman-Fried, quien es un testigo crucial para el gobierno en este caso.
Las condiciones del tratado de extradición han vuelto a influir en los cargos en su contra. El mes pasado, el Departamento de Justicia indicó al juez Kaplan que estarían dispuestos a procesar a Bankman-Fried por los ocho cargos originales presentados en su acusación de diciembre pasado, dejando temporalmente de lado los cinco cargos adicionales presentados a principios de este año.
El tratado de extradición de Bankman-Fried establece que cualquier cargo adicional debe ser aprobado por el gobierno de Bahamas. Sin embargo, un tribunal de Bahamas ha bloqueado la aprobación de los cinco cargos adicionales, que incluyen fraude bancario, operar una empresa de transferencia de dinero sin licencia y soborno, hasta que los abogados de Bankman-Fried tengan la oportunidad de impugnarlos.Hasta ahora, tres de sus antiguos socios ya han confesado su culpabilidad ante la Fiscalía y se han ofrecido a cooperar con las investigaciones, lo que podría complicar la posición de Bankman-Fried.
Esta situación ha complicado aún más el caso y mantiene la incertidumbre en torno a su desenlace.
