El empresario ruso Maxim Khakimov, quien enfrenta cargos por su participación en una organización criminal en la costa valenciana, ha sido acusado de blanquear fondos de origen ilícito mediante la compra de criptomonedas en España. Este oscuro negocio contó con la colaboración de uno de los hackers más hábiles del mundo, Denis Katana, quien residía en Alicante.
Según las conclusiones del Juzgado de Instrucción 1 de Benidorm, los acusados recurrían a las criptomonedas como medio para invertir sus ganancias ilícitas, aprovechando la falta de control estatal en este ámbito.
La juez a cargo del caso reveló que Maxim Khakimov, con el objetivo de blanquear capitales a través de criptomonedas, se asoció con Denis Katana, que tenía un monedero con 5,000 bitcoins, equivalentes a 55 millones de euros.
Denis Katana, considerado uno de los principales ciberdelincuentes del mundo, asesoró a Khakimov en la compra de bitcoins y en la manera de lavar el dinero de procedencia ilegal. La relación entre ambos se refleja en las interceptaciones de sus comunicaciones, donde se discutían planes para tejer una red de blanqueo de fondos.
Katana, con antecedentes penales, fue detenido en una operación relacionada con el robo de más de 1,000 millones de dólares a cajeros bancarios a través de programas informáticos, invirtiendo después el dinero robado en criptomonedas para blanquear las ganancias ilícitas.
El caso, originado por investigaciones del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de la Policía de Alicante, desentrañar una compleja red de contactos que se extendía a miembros de la vida política y de las fuerzas de seguridad del Estado. Estos contactos se utilizaban para obtener ventajas comerciales y acelerar trámites, incluso para la obtención de la nacionalidad española.
Los cargos presentados incluyen delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho, y se espera que las acusaciones soliciten la apertura de juicio oral en este caso que involucra una colaboración criminal internacional en el lucrativo mundo de las criptomonedas en España.
