¿Qué es el “Pig Butchering”?
Este tipo de estafa consiste en ganarse la confianza de las víctimas a través de relaciones prolongadas, presentando oportunidades falsas de inversión en criptomonedas. Una vez que las víctimas confían, los estafadores las despojan de grandes sumas de dinero. Li, según los fiscales, lideró un equipo que utilizó esta estrategia para obtener millones en varias criptomonedas, principalmente Tether (USDT).
Cómo Operaba la Red
Entre agosto de 2021 y abril de 2024, Li dirigió a sus cómplices para abrir cuentas bancarias en Estados Unidos bajo nombres de empresas ficticias. Estas cuentas permitieron ocultar el origen de los fondos robados y transferirlos a billeteras de criptomonedas controladas por la red. Los documentos judiciales revelan que una de estas billeteras llegó a contener activos digitales valorados en 341 millones de dólares.
La Captura y el Proceso Legal
Li fue arrestado en abril de 2024 en el Aeropuerto de Atlanta, Georgia, mientras que su socio, Yicheng Zhang, fue detenido en Los Ángeles un mes después. Según el Departamento de Justicia, al menos 59.8 millones de dólares pasaron por empresas ficticias antes de ser lavados. Nicole M. Argentieri, directora de la División Penal, destacó el uso de cuentas bancarias internacionales y sociedades ficticias para operar fuera de Estados Unidos.
La Condena
Li podría enfrentar 20 años de prisión, tres años de libertad vigilada y una multa de 500,000 dólares o el doble de las ganancias obtenidas del delito. Este caso subraya la importancia de la regulación y la educación en el ecosistema cripto para prevenir fraudes similares en el futuro.
