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Fundador de Digitex Futures Exchange, Adam Todd, enfrenta cargos por violación de Leyes bancarias

Publicado en febrero 21, 2024
modificado por última vez hace 2 meses

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida acusa a Adam Todd de operar ilegalmente la plataforma de comercio de cripto futuros Digitex, mientras el escrutinio sobre el fraude en el mundo de las criptomonedas se intensifica.

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Adam Todd, el fundador de la popular plataforma de negociación de cripto futuros, Digitex Futures Exchange, se encuentra en el ojo del huracán legal después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Florida lo acusara de violar intencionadamente la Ley de Secreto Bancario. Las autoridades sospechan que Todd operó la plataforma de manera no registrada entre enero de 2018 y abril de 2022, sin tomar medidas adecuadas para prevenir el blanqueo de dinero.

Según los informes, Todd no implementó medidas de debida diligencia, como programas para verificar la identidad de los clientes y rastrear el origen de los fondos, lo que podría haber evitado la utilización de la plataforma para actividades ilícitas.

De ser declarado culpable, Adam Todd enfrentaría hasta cinco años de prisión, aunque la duración exacta de su condena será determinada por un juez, quien considerará las pautas de sentencia aplicables en Estados Unidos junto con otras circunstancias relevantes.

Esta no es la primera vez que Todd se enfrenta a problemas legales relacionados con Digitex. Hace siete meses, el regulador estadounidense del comercio de futuros de materias primas (CFTC) lo declaró culpable de manipulación del precio de la moneda digital de Digitex, DGTX. En esa ocasión, se le prohibió a Todd y a sus empresas registrarse en la CFTC o negociar en sus mercados, además de ser multado con millones de dólares.

El escrutinio sobre el fraude en el mundo de las criptomonedas se intensifica, con casos como el reciente colapso de FTX, donde se han revelado prácticas cuestionables. Las acusaciones ahora apuntan a instituciones como Deltec y bufetes de abogados como Sullivan & Cromwell por su presunta complicidad en casos de fraude, aunque estas entidades niegan cualquier participación en tales actividades ilícitas.

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