El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha elogiado a India por lograr un alto nivel de cumplimiento técnico en la lucha contra la financiación ilícita, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En una evaluación conjunta con el Grupo Asia-Pacífico sobre Lavado de Dinero (APG) y el Grupo Euroasiático (EAG), el GAFI resaltó los significativos avances de India en la implementación de medidas para combatir estos delitos financieros. El informe fue presentado en París el pasado jueves.
India ha sido reconocida por sus esfuerzos en mejorar la cooperación internacional y fortalecer su marco regulatorio. Sin embargo, el GAFI también señaló áreas que requieren atención. Entre ellas, la regulación del sector no financiero y los proveedores de servicios de activos virtuales, los cuales se encuentran en etapas iniciales de desarrollo. Asimismo, se instó al país a implementar medidas más estrictas en sectores como el de los vendedores de metales y piedras preciosas, donde las restricciones en el uso de efectivo aún son insuficientes debido a la relevancia económica de este sector.
Otro aspecto que el GAFI destacó es la necesidad de que India adopte un enfoque basado en el riesgo para proteger a las organizaciones sin fines de lucro de ser utilizadas en la financiación del terrorismo. Además, el informe subraya la importancia de reducir los retrasos en la persecución de casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, asegurando que estos sean resueltos con sanciones adecuadas.
A pesar de estos desafíos, el progreso de India ha sido significativo. El país se encuentra en “seguimiento regular” y deberá informar al GAFI en un plazo de tres años sobre sus avances.
