La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos demandó a Do Kwon, el fundador del ya extinto ecosistema de criptomonedas Terra, desarrollador de la stablecoin algorítmica de TerraUSD (UST) y Terra (LUNA), por desarrollar un fraude multimillonario con criptomonedas, detalla el regulador.
Según relata la denuncia de la SEC, entre abril de 2018 y mayo de 2022 la entidad responsable del fallido ecosistema Terra, y su fundador, recaudaron miles de millones de dólares de los inversionistas. Esto mediante la venta de una serie de valores digitales interrelacionados, muchos de los cuales no estaban debidamente registrados ante los reguladores.
El regulador también asegura que Terra se valio de declaraciones engañosas para comercializar sus activos digital. Según el ente, Terra promocionaba a los inversionistas que una conocida aplicación de pago móvil coreana usaba la cadena de bloques Terra para liquidar transacciones que agregarían valor al token Luna, el cual, “supuestamente mantuvo su paridad con el dólar estadounidense”.
Do Kwon transfirió millones de sus inversionistas
Además, el ente regulador acuso al emisor de las monedas estables e transferir miles de bitcoins por valor de millones de dólares a una cuenta bancaria suiza tras el colapso de la empresa en mayo del año pasado, según muestran los documentos judiciales del jueves.
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La presentación alega que los demandados primero transfirieron más de 10,000 bitcoins «de las cuentas de la plataforma de criptoactivos Terraform y Luna Foundation Guard a una billetera no alojada», que se utilizó para almacenar criptografía fuera de las plataformas de custodia o intercambio.
«Periódicamente desde mayo de 2022, Terraform y Kwon han transferido, y continúan transfiriendo, Bitcoin de esta billetera a una institución financiera con sede en Suiza y han convertido Bitcoin en efectivo»,
cuenta el documento de la SEC, y agrega que, desde junio de 2022, se retiraron más de 100 millones de dólares de ese banco suizo.
