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Las cuatro estafas más comunes en el trading en Colombia y cómo prevenirlas

Publicado en mayo 1, 2023
modificado por última vez hace 11 meses

Brókers con sedes en paraísos fiscales, alternativas que ofrecen altas rentabilidades con mínimos esfuerzos y programas de referidos, son algunas señales de alerta.

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El trading en Colombia ha venido ganando un terreno importante en los últimos años. Cada vez hay más personas que están invirtiendo en la compra y venta de acciones, criptomonedas y metales preciosos, entre otros activos. No obstante, hay personas que están entrando en el mundo del trading y por desconocimiento o exceso de confianza terminan perdiendo su dinero en un corto plazo o siendo víctimas de estafas por parte de captadoras ilegales de dinero.

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Por ello, Javier Hernández, conferencista, experto en inversiones en la bolsa de valores de Nueva York y fundador de ‘Invierta para Ganar’, una escuela online que lleva más de 14 años formando a más de 7.500 alumnos en 67 países, comparte las cuatro estafas más comunes del trading que los nuevos inversionistas deben evitar a toda costa.

¿Cuáles son las 4 estafas mas comunes en el trading en Colombia?

Estafa # 1. Brókers ilegales

Para poder operar en un mercado las personas deben hacerlo a través de un bróker, es decir, una entidad o empresa financiera intermediaria que ejecuta órdenes de compra y venta de activos en los mercados bursátiles y cobra comisiones por este servicio. Existen muchos brókers o corredores de bolsa que cuenta con licencia para operar. Sin embargo, también hay muchos que son ilegales. ¿Cómo reconocerlos? Los siguientes son aspectos para tener en cuenta y sospechar:
-Están constituidos, por lo general, en paraísos fiscales o en países con escasa o nula regulación donde las leyes no protegen a los inversionistas.
-Contactan a sus posibles clientes con mucha insistencia. Inician una “persecución del inversionista” para presionar la entrega del capital.
-Utilizan promesas como “usted pone la plata y nosotros la invertimos” o “nosotros somos los expertos, usted despreocúpese”. Un bróker legal no realiza operaciones por la personas, ni siquiera genera sugerencias. Tan solo se limita a ejecutar las operaciones que los inversionistas decidan por su propia cuenta.
Antes de elegir un bróker hay que investigar sobre su origen y solidez, explorar dónde está ubicada su casa matriz para verificar que se rija por las leyes de un país con normatividad en el tema, conocer en detalle las garantías ofrece para proteger el dinero y asegurarse que tenga una excelente atención al cliente.

Estafa # 2. Promesas de rentabilidades ciento por ciento aseguradas

Se debe sospechar cuando una plataforma o entidad asegure una rentabilidad fija ya sea diaria, semanal o mensual. “Eso es imposible. No se puede asegurar un determinado porcentaje de rentabilidad o un monto específico”. Advierte Hernández.

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Estafa # 3. Programas de referidos

Otra modalidad de estafa muy común se da cuando se solicita invertir determinado monto de dinero y, a su vez, atraer o referir a otras personas. Aquí la frase típica es “usted invierte 500 dólares y si invita a dos amigos o familiares, le regalamos 500 dólares más, si invita 4, obtiene 1.000…”. Ese es el modelo típico de una pirámide. Así que, al primer asomo de este tipo de ofrecimientos, lo mejor es huir.

Estafa # 4. Baja inversión, alta rentabilidad y en muy poco tiempo

Otra señal de alerta aparece cuando prometen que al invertir cierta suma de dinero, por lo general no muy alta, se van a obtener retornos del 100, 200 o 500 %. Es posible, que la promesa se cumpla en las primeras ocasiones para generar confianza y credibilidad y seguir motivando la inversión. Sin embargo, tal “rentabilidad”, en realidad suele ser el resultado de la inversión de otras personas que están en la pirámide.

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