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Reguladores, académicos y actores de la industria cripto, fortalecerán la lucha contra la criptodelincuencia en Colombia

Publicado en mayo 4, 2023
modificado por última vez hace 1 año

A través de un Foro, Binance dará el inicio a una serie de talleres contra la criptodelincuencia, que serán impartidos con el apoyo del Centro Cibernético Policial de la Dijin y la Superintendencia de Sociedades.

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Esta semana, Binance llevará a cabo un foro para promover la colaboración, transparencia y confianza del ecosistema Blockchain en nuestro país. Bajo el nombre, “Tendencias globales en seguridad y confianza en loa industria Blockchain”, el evento contará con la presencia de representantes de gobierno, autoridades, reguladores y académicos.
Estos participantes discutirán cómo la innovación y la colaboración público-privada pueden desarrollar herramientas que protejan a los consumidores, promuevan mejores prácticas y combatan la criptodelincuencia en el país.
Sumado a esto, el evento también contará con la presencia de representantes de TMR Labs, a empresa de inteligencia de blockchain de más rápido crecimiento que presta servicios a las autoridades del sector público en todo el mundo; y Chainalysis, líder en análisis de datos en la cadena.

“De acuerdo con la encuesta de transformación digital de la Andi, en el 2021 solo el 8% de las empresas y entidades dijo conocer y utilizar blockchain. Para Binance es claro que la confianza es la base de un ecosistema blockchain y cripto saludable. Por eso, tenemos todo el compromiso de trabajar conjuntamente con las autoridades para generar un ambiente favorable para la apropiación y desarrollo de capacidades en esta tecnología”

explicó Juanita Rodríguez Kattah, directora de Relaciones Gubernamentales para la Región Andina de Binance.

Binance se une a la lucha contra la criptodelincuencia

Con este hecho, Binance se afianza como un nuevo colaborador contra la criptodelincuencia en nuestro país. En el territorio nacional, La Fiscalía ya ha podido detectar tipologías adicionales asociadas a operaciones criminales con monedas digitales. Además de los esquemas de robo de datos y extorsión, las estafas piramidales y los modelos de captación masiva y habitual de dinero, la institución hizo énfasis en los entramados asociados a la explotación de personas como otra área de preocupación, según reveló la institución a Forbes.

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La Fiscalía detalla, que, para estos casos, aunque las operaciones con criptomonedas se dan a través de la Blockchain, su uso o la fungibilidad de estos se encuentra en la dark web o red oscura. “Es así como son utilizados como medio de pago para el consumo en sesiones privadas de pornografía (incluida la pornografía infantil), cuyo acceso solo es posible con determinados tokens o NFT (token no fungible).”, describe la Fiscalía.
El foro le da apertura al desarrollo de una serie de talleres de ciberseguridad y lucha contra el lavado de activos y delincuencia cripto, que serán dictados por el equipo de inteligencia e investigaciones de Binance. Estos talleres, serán impartidos en alianza con el Centro Cibernético Policial de la Dijin y la Superintendencia de Sociedades, entre otras entidades.

“En Binance, nuestra máxima prioridad es proteger a nuestros usuarios. Fieles a esa misión, hemos invertido mucho en un equipo de seguridad que cumple con esa prioridad y establece estándares no solo para el ecosistema cripto sino para todos los servicios financieros”,

aseguró Matt Price, director Global de Inteligencia e Investigaciones en Binance.
Y agregó:

“Debido a la transparencia del blockchain, los criminales dejan una huella permanente de sus actividades, lo que nos permite colaborar con las autoridades para rastrear cuentas sospechosas y actividades fraudulentas, contribuyendo así a combatir los delitos cibernéticos y financieros”,

afirmó Price.
De forma paralela a estos esfuerzos, la Fiscalía reveló anteriormente, que trabaja en desarrollar una guía que apunte a una estrategia de investigación y judicialización de las operaciones ilegales mediante criptoactivos. La táctica diseñada parte del entendimiento unificado del fenómeno entre la Superfinanciera, Supersociedades y Banco de la República.
Con esto, Binance reafirma su compromiso como líder de la industria, en encabezar y acompañar las luchas contra los delitos relacionados con criptomonedas. El Exchange asegura poseer una de las políticas de antilavado de dinero (AML) más estrictas en la industria Fintech, en el último año Binance aumentó su equipo de seguridad y cumplimiento en más de 500%, desempeñando un importante papel de liderazgo para ayudar a las autoridades a combatir los delitos cibernéticos y financieros.
Cabe resaltar, que aunque el uso de criptomonedas para fines ilícitos es un flagelo presente en la industria, este representa solo un pequeño porcentaje del volumen total de las transacciones que se realizan con criptomonedas. Informes sobre cripto delincuencia de Chainalysis, apuntan a que solo 0,04% de las transacciones con criptomonedas son destinadas a estos fines.

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