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Suiza extiende plazo para ingresar al intercambio automático de información: ¿Qué significa para la regulación criptográfica?

Publicado en mayo 16, 2024
modificado por última vez hace 4 semanas

El aplazamiento del ingreso de Suiza al AEOI y la implementación del CARF marcan un hito en la estandarización de la regulación de criptoactivos a nivel internacional.

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El Consejo de Gobierno Federal suizo ha anunciado una prórroga en el proceso de adhesión al Intercambio Automático de Información (AEOI), planteando interrogantes sobre el futuro de la regulación financiera y criptográfica del país. Esta medida, inicialmente prevista para el 1 de enero de 2026, sugiere un replanteamiento estratégico ante las implicaciones del Common Reporting Standard (CRS) de la OCDE, al que Suiza se sumó en 2014, excluyendo el CARF en su etapa inicial.

La extensión del plazo de adhesión al AEOI ha generado debates en el Parlamento suizo, donde se discute la necesidad de abordar más allá de los criterios sugeridos en el documento de consulta publicado recientemente. La implementación del CARF se vislumbra como un paso crucial hacia la transparencia fiscal y la equidad en el tratamiento de los activos financieros en el país alpino.

El impulso hacia una regulación más integral también responde a iniciativas globales, como el AEOI de la OCDE, que está siendo adoptado por un número creciente de países. Se estima que para 2027, 49 naciones habrán implementado completamente las reglas CARF, marcando un hito en la lucha contra el fraude y la promoción de la transparencia fiscal a nivel mundial.

En el contexto suizo, el período de consulta, vigente hasta el 6 de septiembre, busca recabar opiniones de diversas partes interesadas, desde instituciones financieras hasta plataformas de servicios de criptoactivos. El resultado de este diálogo servirá como guía para la futura regulación de los criptoactivos, alineándose con los estándares internacionales y promoviendo la transparencia en el sector.

La implementación del CARF también traerá consigo nuevos requisitos de informes para los proveedores de servicios de criptoactivos, como plataformas de intercambio y operadores de cajeros automáticos. Este aumento en la presentación de informes tiene como objetivo combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero, al exigir la documentación de todas las transacciones entre diferentes criptomonedas, junto con las operaciones en moneda fiduciaria.

La decisión de Suiza de aplazar su entrada al AEOI y avanzar hacia la implementación del CARF refleja una tendencia global hacia la estandarización de la regulación de criptoactivos. Países como Canadá también están adoptando este marco regulatorio, lo que señala un paso significativo hacia una mayor transparencia y coherencia en la regulación financiera a nivel mundial.

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