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Tether y OKX colaboran con el Departamento de Justicia de EE. UU. para desmantelar red de estafa “romántica internacional”

Publicado en noviembre 20, 2023
modificado por última vez hace 12 meses

La mayor congelación de USDT en la historia marca un hito en la lucha contra actividades ilícitas en criptomonedas

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En un giro sin precedentes, Tether, la principal empresa en el ecosistema de criptomonedas, junto con la plataforma líder mundial en tecnología Web3 e intercambio de criptomonedas, OKX, ha anunciado una colaboración proactiva con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). Esta asociación llevó a una investigación conjunta que resultó en la congelación voluntaria de aproximadamente 225 millones de tokens USDT en billeteras externas auto custodiadas. Estas estaban vinculadas a un sindicato internacional de tráfico de personas en el sudeste asiático, responsable de una estafa romántica global conocida como la “carnicería de cerdos”.

La acción de Tether representa la mayor congelación de USDT en la historia, resultado de una exhaustiva investigación que involucró herramientas de análisis blockchain de la firma Chainalysis. Durante meses, Tether y OKX, en colaboración con agencias policiales de EE. UU., incluido el Departamento de Justicia, siguieron el rastro de fondos ilícitos a través de la cadena de bloques. Esta iniciativa proactiva llevó al Servicio Secreto de los Estados Unidos a solicitar la congelación, a la que Tether respondió voluntariamente.

Es crucial destacar que las billeteras congeladas no están asociadas con los clientes de Tether, y la empresa se compromete a trabajar con rapidez junto a las autoridades y propietarios de esas billeteras para descongelarlas según sea necesario.

Este hito demuestra cómo las acciones proactivas de las empresas dentro de la industria de criptomonedas pueden colaborar eficazmente con las agencias de aplicación de la ley globales para disuadir el uso delictivo de estos activos. La transparencia inherente a las transacciones blockchain se erige como un disuasivo poderoso contra actividades ilícitas, sentando un precedente significativo para toda la industria.

Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, afirmó: “A través de un compromiso proactivo con las agencias de aplicación de la ley globales y nuestro compromiso con la transparencia, Tether pretende establecer un nuevo estándar de seguridad dentro del cripto espacio”. La colaboración reciente con el Departamento de Justicia subraya la dedicación de la empresa a fomentar un entorno seguro y abordar proactivamente actividades ilícitas.

Por su parte, Jason Lau, director de innovación de OKX, destacó la importancia de colaborar con las partes interesadas de la industria y las agencias de aplicación de la ley para generar confianza y contribuir al bien público.

En un esfuerzo constante por mantener la integridad de la industria, Tether sigue estrictos protocolos de Conozca a su cliente (KYC) y Antilavado de dinero (AML), en línea con la legislación aplicable. Además, colabora con las autoridades mundiales para prevenir acciones ilegales mediante la investigación de transacciones sospechosas en el mercado secundario.

Tether en X

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