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Departamento de Justicia de EE. UU. busca 4 mil millones de dólares de Binance para poner fin a caso penal

Publicado en noviembre 20, 2023
modificado por última vez hace 7 meses

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El gobierno estadounidense busca una resolución millonaria para cerrar la investigación sobre presunto lavado de dinero, fraude bancario y violaciones de sanciones contra el gigante de criptomonedas Binance.

En un giro de 180 grados sobre el caso Binance, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está presionando a la compañía para desembolsar más de $4 mil millones de dólares como parte integral de una propuesta de resolución para poner fin a un prolongado caso penal. 

Según informes de Bloomberg, esta solicitud de fondos se considera esencial para concluir la investigación sobre presunto lavado de dinero, fraude bancario y violaciones de sanciones que ha rodeado al intercambio de criptomonedas durante varios años.

La resolución propuesta incluiría no solo el acuerdo financiero, sino también cargos penales contra el fundador de Binance, Changpeng Zhao, según fuentes cercanas al asunto. El plan abarcaría la “evasión deliberada” de las leyes estadounidenses, y se espera que resuelva de manera integral las preocupaciones planteadas por la Commodity Futures Trust Commission (CFTC).

Changpeng Zhao, actualmente ubicado en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), se encuentra fuera del alcance directo de un tratado de extradición con Estados Unidos. Sin embargo, la posibilidad de enfrentar cargos penales podría afectar sus movimientos futuros, incluso si decide viajar a Estados Unidos por voluntad propia.

Hasta el momento, Binance no ha comentado sobre los informes de la propuesta de resolución. Este posible acuerdo representaría un hito significativo en medio del escrutinio continuo que enfrenta el intercambio de criptomonedas por parte de las autoridades estadounidenses. La CFTC previamente presentó una demanda, destacando la “evasión deliberada” de las leyes estadounidenses como motivo central de la acción legal. La comunidad financiera y los inversores están atentos a los desarrollos, ya que este caso podría tener implicaciones significativas en la industria de las criptomonedas a nivel mundial.

 

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