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Legisladores estadounidenses delinean plan contra finanzas ilícitas y criptomonedas en audiencia del Senado

Publicado en abril 9, 2024
modificado por última vez hace 1 mes

Una mirada profunda a la posible legislación sobre activos digitales en medio de preocupaciones por su uso en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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Audiencia del Senado: Rumbo a la Regulación de Criptomonedas y Finanzas Ilícitas

En una audiencia crucial del Senado, titulada “Una actualización del Departamento del Tesoro: lucha contra las finanzas ilícitas, el terrorismo y la evasión de sanciones”, los senadores estadounidenses exploraron estrategias para abordar el uso de activos digitales en actividades delictivas, en un intento por formular una legislación efectiva.

El presidente del Comité Bancario del Senado, Sherrod Brown, destacó la preocupación sobre el uso de criptomonedas por parte de actores malignos, señalando a países como Corea del Norte y Rusia, así como a grupos terroristas como Hamás, que están recurriendo a estas tecnologías para eludir regulaciones financieras y sanciones internacionales.

Según informes, Brown está en conversaciones sobre un proyecto de ley dirigido al lavado de dinero mediante activos digitales. Este esfuerzo legislativo refleja una creciente atención bipartidista en el Congreso hacia la regulación de las finanzas ilícitas, aunque persisten diferencias en los enfoques entre demócratas y republicanos.

La industria de la criptografía ha desafiado estas preocupaciones, argumentando que el papel de las criptomonedas en actividades delictivas es limitado. Sin embargo, el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, subrayó la necesidad de imponer reglas estrictas a las plataformas criptográficas para combatir eficazmente el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

En su testimonio, Adeyemo advirtió sobre la creciente utilización de criptomonedas por parte de grupos terroristas como Al Qaeda y Hamás para solicitar donaciones. Además, señaló el uso de monedas estables como Tether por parte de Rusia para financiar sus actividades militares, instando a una acción legislativa urgente para abordar estos desafíos.

Los legisladores enfrentan la tarea de modernizar las regulaciones financieras para adaptarse al panorama digital en constante evolución, con énfasis en cerrar brechas en las autoridades existentes y abordar el riesgo jurisdiccional de las plataformas criptográficas extraterritoriales. La audiencia del Senado destaca la necesidad apremiante de una respuesta legislativa robusta para prevenir el abuso de activos digitales en actividades ilícitas.

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