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KuCoin enfrenta retiros masivos tras acusaciones legales por lavado de dinero

Publicado en marzo 27, 2024
modificado por última vez hace 3 semanas

La acción del Departamento de Justicia desencadena una fuga de fondos de la plataforma, evidenciando preocupaciones sobre seguridad y cumplimiento normativo

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Una firma de análisis en cadena, ha observado una migración significativa de fondos de la plataforma KuCoin, con más de 200 millones de dólares retirados de los activos basados en Ethereum y otras cadenas compatibles con EVM en un lapso breve.

Una reacción en cadena se genero tras el anuncio de una acción legal por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, la acusación señala a KuCoin y sus propietarios por supuestas violaciones de las leyes contra el lavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario.

En respuesta a esta situación, los usuarios de KuCoin han retirado aproximadamente 99 millones de dólares de la cadena Ethereum y 109 millones de dólares adicionales de otras cadenas compatibles con EVM. Esta rápida salida de fondos refleja las preocupaciones de la comunidad ante posibles riesgos legales y operativos asociados con las acusaciones.

KuCoin emitió un comunicado para tranquilizar a sus usuarios, asegurando que la plataforma está “funcionando bien” y que los fondos de los usuarios están “absolutamente seguros”. Sin embargo, las considerables salidas de capital sugieren una inquietud generalizada sobre la estabilidad y seguridad de las tenencias en el exchange.

La valoración de las tenencias de criptomonedas de KuCoin alcanzó aproximadamente 5,92 mil millones de dólares después del anuncio del Departamento de Justicia, con una parte sustancial en criptomonedas clave como USDT, BTC, ETH y su propio token, KCS. Este último, el token KCS, experimentó una disminución del 14% en su valor, cotizando a 12,65 dólares en el momento de redactar este informe.

Los retiros masivos de monedas estables indican que los usuarios están intentando proteger sus activos ante la incertidumbre sobre la legitimidad y la operatividad del exchange en los Estados Unidos.

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