El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha propuesto una sentencia de tres años de prisión para Changpeng “CZ” Zhao, el ex CEO de Binance, por su presunta implicación en permitir que el intercambio de criptomonedas violara las sanciones federales y las leyes de lavado de dinero. La recomendación del Departamento de Justicia llega después de que Zhao se declarara culpable de violar la Ley de Secreto Bancario el pasado noviembre.
Los abogados del Departamento de Justicia argumentan que una sentencia de prisión de tres años y una multa de 50 millones de dólares son apropiadas dadas las enormes ramificaciones de la mala conducta de Zhao, que incluyeron facilitar el uso de Binance para transacciones ilícitas, tales como ocultar la fuente y propiedad de la criptomoneda, operaciones con ingresos ilícitos de ataques de ransomware y movimientos de fondos relacionados con la red oscura.
Por otro lado, el equipo legal de Zhao ha presentado su propio memorando de sentencia, sugiriendo que su cliente no debería enfrentar prisión y en su lugar debería ser puesto en libertad condicional, con posibilidad de confinamiento domiciliario en Abu Dhabi, donde reside actualmente.
Aunque el acuerdo inicial sugería una posible sentencia de 18 meses, el Departamento de Justicia insiste en una variación al alza, argumentando que Zhao no implementó eficazmente un programa anti lavado de dinero en Binance, lo que permitió el uso del intercambio para actividades ilícitas a gran escala. Mientras tanto, la defensa de Zhao sostiene que él no estaba al tanto de transacciones específicas con fondos criminales y que la mayoría de estas representaban una fracción minúscula del volumen total de operaciones de Binance.
La audiencia de sentencia originalmente programada para finales de febrero fue pospuesta mutuamente hasta el 30 de abril. Zhao, quien no ha podido regresar a Dubai desde que compareció por primera vez ante la justicia federal en Seattle el año pasado, enfrenta un futuro incierto mientras se debate su destino legal y financiero.
A medida que se desarrolla este caso, las repercusiones potenciales no solo podrían afectar a Zhao y a Binance, sino que también podrían enviar ondas de choque a través del mundo de las criptomonedas y el cumplimiento regulatorio a nivel global.
