En marzo, la CFTC demandó a Binance por la supuesta violación de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y ciertas regulaciones federales relacionadas. En específico, la institución afirma que el exchange y Changpeng Zhao, su CEO, no han supervisado adecuadamente la actividad en su plataforma.
Según la denuncia presentada, Binance ha ofrecido y ejecutado transacciones de derivados y commodities para personas estadounidenses desde julio de 2019 hasta la actualidad. Durante este tiempo,los controles contra el lavado de dinero (AML) y Know Your Customer (KYC) han sido insuficientes.
Todo esto violaría la la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC. Por esto, solicitan el reembolso total y la restitución de todas las ganancias obtenidas por Binance en los EE.UU.
La respuesta de Binance
El 24 de julio de 2023, Binance, anunció su intención de presentar una moción para desestimar la denuncia de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) en su contra.
Como respuesta a la demanda, Changpeng Zhao tienen previsto presentar dos mociones para desestimarla. Frente a un Tribunal de Distrito de Illinois, Zhao y el el ex jefe de cumplimiento (CCO), Samuel Lim, declararon su intención de presentar dos mociones separadas buscando la desestimación.
“Las entidades extranjeras de Binance y Zhao tienen la intención de presentar una moción conjunta para desestimar la demanda. Lim tiene la intención de presentar una moción separada para desestimar la demanda, y unirse a partes de la moción presentada por las entidades extranjeras de Binance y Zhao”.
Samuel Lim, ex-CCO, Binance.
Binance también solicitó un permiso para que la mociones puedan superar el límite de 15 páginas y poder presentar un documento con 50 páginas, esto por “la complejidad de la Demanda de la CFTC y el número de argumentos que los Demandados anticipan presentar en apoyo de sus Mociones de Desestimación”.
La presentación de las mociones tienen como fecha límite el 27 de julio.
