¡Cuidado! Omega Pro y otras posibles estafas con criptomonedas presentes en Colombia

Colombia históricamente ha sido un escenario de alta proliferación de estafas y modelos piramidales. Desde DMG hasta falsas plataformas de modelo Forex han llegado a captar de manera ilegal y masiva, miles de millones de dólares de los colombianos.

Esto debido a impunidad con la que pueden actuar estas supuestas empresas ante la falta de medidas penales por parte de los entes judiciales del país.

Con el pasar de los años, estos modelos han ido escalando y evolucionando, adaptándose a las nuevas tendencias y tecnologías en el ámbito financiero. Así las cosas, en Colombia han aparecido pirámides relacionadas a los mercados bursátiles, a los mercados de divisas, Forex; e incluso, ahora, al mercado de las criptomonedas.

El crecimiento de las pirámides relacionadas al sector cripto tiene relación con el gran uso e interés que existe en el país sobre estos activos digitales. Por 2 años consecutivos nuestro país se ha destacado como uno de los países con mayor adopción de criptomoneda en el mundo, según los recientes reportes anuales de Chainalysis sobre adopción de criptomonedas.

En ese sentido, durante los últimos tiempos, han aumentado los titulares y noticias que denuncian la aparición de nuevos modelos piramidales en el país que aprovechan el desconocimiento y la avaricia de las personas para construir pirámides que se camuflan bajos supuestos modelos de inversión en criptomonedas. Esto, además, con una oferta de grandes rentabilidades en pocos periodos de tiempo.

A continuación, presentaremos algunos de los modelos piramidales con mayor presencia y denuncias en el país.

Omega Pro, un supuesto modelo de inversión con criptomonedas

Omega Pro es uno de los supuestos modelos piramidales más nombrados en el país. Según miles de denuncias compartidas en redes sociales, Omega Pro se trata de un modelo piramidal que ofrece altas rentabilidades fijas, que pueden incluso, llegar a duplicar el dinero que llegue a invertir una persona.

Este modelo piramidal, se promociona como un bróker o bolsa de intercambio de criptomonedas “revolucionario”, que promete a sus clientes un futuro brillante y lleno de posibilidades, diseñado para “explorar un ramo de servicios y soluciones exquisitamente diseñados para educar, promover y guiar a la comunidad hacia el logro de la libertad financiera”.

Omega Pro promociona un modelo de negocio multinivel sospechoso, con inversiones no reguladas, en que el que ofrecen una especie de “membresías” a los clientes para acceder a unos supuestos esquemas de trading. Cada membresía tiene un nivel y dependiendo de este nivel (oro, plata o bronce), el inversor recibe unas regalías específicas.

En su propuesta, la compañía promete ser un sistema totalmente confiable y verídico. El mecanismo que propone la firma es entregar un 10% de ganancias al mes y una ganancia neta de hasta el 300%, en caso de que el usuario decida dejar almacenado su dinero en la plataforma durante los siguientes 16 meses desde el momento en el que realizó su inversión inicial.

Para Sebastián Toro, experto financiero y fundador de Arena Alfa:

“Las únicas rentabilidades que son fijas son las de renta fija y estas plataformas ofrecen criptos, acciones y forex, y no existen rentabilidades fijas en ese tipo de activos, son variables. Además, los retornos que ofrecen son absurdos: ningún producto financiero ofrece rentabilidades de 1% diario o de doblar la plata en un año”

Bajo este contexto, Omega Pro se ha puesto bajo la lupa y vigilancia de los reguladores en Colombia. De hecho, recientemente la Superfinanciera alerto sobre el peligro de la plataforma, y agregaron que la posición de esta compañía en el país era la de la ilegalidad, debido a que el bróker no es una plataforma autorizada para operar en Colombia.

Mientras tanto, Omega Pro también se encuentra en el ojo del huracán ante las denuncias de cientos de personas que aseguran que poseen dificultades para realizar retiros en la plataforma. Según relata Omega Pro, este es un problema producto de un hackeo del que fue víctima la plataforma.

El pasado 29 de diciembre, la firma aseguró que son víctimas de un “sostenido y sofisticado”  ciberataque que no han podido descifrar hasta el momento, pero que ya se encuentran trabajando con un equipo de los mejores profesionales en ciberseguridad con el fin de “contrarrestar esta amenaza”.

“Las tácticas, técnicas y procedimientos del atacante son similares a las amenazas persistentes avanzadas; sin embargo, los indicadores de compromiso han identificado que el delincuente pertenece a un grupo de delincuencia organizado que utiliza ataques cibernéticos para delitos con fines financieros”,

explicó Omega Pro a través de un comunicado

Como solución a esto, el equipo que lidera la supuesta plataforma, anunció que han “identificado una plataforma comercial establecida y segura que está dispuesta, y lista para aceptar una transferencia masiva de clientes”. Esto se traduce al hecho de que los clientes ahora deberán trasladar sus cuentas a una nueva plataforma, donde supuestamente los clientes podrán operar con normalidad.

“Hemos transferido todas las cuentas Omega Pro a Broker Group LTD y podrá acceder a su plataforma utilizando el mismo nombre de usuario y contraseña que ha estado utilizando para OmegaPro”,

expresó el comunicado.

Goarbit, un peligro latente en el país

Otro supuesto modelo piramidal ha emergido en el país, desde hace meses se viene hablando de Goarbit: una plataforma de inversiones con marketing multinivel fundada en Santo Domingo, que ofrece rentabilidades diarias entre 0,5% y 1,5%, y mensuales de 30% a aquellos que invierten con criptomonedas como Ethereum y Bitcoin.

Además de esto, la plataforma ofrece comisiones por referir personas para invertir con ellos, algo que no está permitido en Colombia y podría ser una bandera roja si de estafas se trata.

Los clientes aseguraban haber depositado todos sus ahorros con la esperanza de multiplicarlos de forma rápida, tal como lo prometía Goarbit, pero, tras revisar la situación, expertos, e incluso algunos usuarios, creen que se trata de una presunta estafa, dado que no se pueden prometer rentabilidades fijas, y menos si son altas, en activos de renta variable, como las criptomonedas.

Actualmente, Goarbit es señalado porque la compañía dice ser víctima de un hackeo, lo que ha retrasado el retiro de los activos en su plataforma, según las denuncias de algunos usuarios a través de Twitter.

“Si a usted lo están invitando a invertir, tenga en cuenta que los retiros son los viernes, pero están llegando 15 días después; mi recomendación es no entrar por ahora”, advierte en Twitter un usuario de la plataforma.

Nota relacionada: Goarbit, la plataforma suspendida por la Superfinanciera, es la cuarta estafa con criptomonedas que más capto dinero en 2022

Expertos advierten que estas plataformas pueden ser pirámides. “Referir personas es la materia prima de las pirámides. Cuando se suben las tasas de interés y caen activos como Bitcoin, la gente saca su dinero y la pirámide cae”, asegura Andrés Moreno, experto financiero y bursátil.

En Colombia, actualmente estas ventas multinivel, se reglamentan bajo la Ley 1700 de 2013, en la que se establece que está prohibido hacer este tipo de actividades cuando se trata de servicios y productos financieros o del mercado de valores.

Royal Green, el dolor de todo un pueblo

A través del programa séptimo día, del pasado 3 de octubre, salió la denuncia de una estafa criptomonedas presente en el municipio de Aguachica (Cesar). Los pobladores de este municipio, de no más de 100.000 personas vivieron un boom de las criptomonedas y se dejaron fascinar se dejaron fascinar por las promesas de Giovanny Andrés Ojeda, un supuesto experto, que como un mesías esperanzó a toda la comunidad mediante un falso jugoso negocio de criptomonedas.

Según indicaba Ojeda, el era el CEO de una importante multinacional de inversión en criptomonedas llamada Royal Green. El supuesto estafador convenció a las personas que mediante este modelo generarían ganancias del 80% en base a su inversión. Ejemplo, Ojeda explicó que “por cada 10.000 pesos invertidos, se ganarían 8.000 pesos en mes y medio”.

Posterior a esto, de manera rápida y exponencial Ojeda empezó a llamar la atención de un gran número de habitantes del pueblo. Según lo dicho por uno de los asistentes de Ojeda, se estima que el 70% de pueblo invirtió en la compañía.

Con el pasar de los meses, miles de personas testificaban en contra de la supuesta compañía y aseguraban haber sido victimas de Royal Green, dando así por perdido todo el capital invertido

“Yo nunca vi la plata en enero, ni en febrero, marzo, ni abril. Mira la fecha en que estamos, ya yo dije que esa plata se perdió”,

contó Yurani Reyes, victima de Royal Green, que invirtió 5 millones en el “proyecto”.

Por otro lado, victimas de Ojeda cuentan haber sufrido graves consecuencia de manera psicológica. Y según cuentan, el caso Royal Green fue un capitulo de su vida que fracturo su bienestar.

“Nosotros psicológicamente estamos afectados de estar pendiente de que nos van a dar la plata. Adquirimos una obligación que sinceramente estamos pagando con las uñas, porque no es que teníamos dinero de sobra” (…) “Nos ha tocado sacrificar muchas cosas”, cuenta Anderson Ramírez, victima de Royal Green, quien junto a su esposa, adquirió prestamos por un total de 15 millones.

Según ha advertido la Superfinanciera, ente regulador de los mercados de riesgo y bursátiles en Colombia, plataformas del corte de Omega Pro, Goarbit y Royal Green. Son modelos que esconden modelos sospechosos tras bambalinas, además, estas plataformas, debido a que no poseen una vigilancia y regulación, son un gran peligro para las personas ya que en caso de ser una estafa, los inversores no podrán asistir a denunciar ante ningún regulador.

El pasado 29 de diciembre, la Superfinanciera advirtió el peligro de Omega Pro e informó su condición en Colombia: “Sobre Omegapro es importante mencionar que es una plataforma electrónica registrada en el extranjero. No cuenta con personería jurídica en Colombia. Adicionalmente, no cuenta con autorización ni vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia ni tiene una oficina de representación o un contrato de corresponsalía suscrito con una sociedad comisionista de bolsa o una corporación financiera, vigiladas por esta Superintendencia, que le permita promover o publicitar sus productos y/o servicios a residentes en el país.”