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Director de Binance en Brasil niega relación con pirámides financieras

Nazar Binance Brasil
Publicado en septiembre 15, 2023
modificado por última vez hace 9 meses

Nazar enfatizó que Binance se considera una "víctima" de las pirámides financieras.

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Guilherme Haddad Nazar, Director General de Binance en Brasil, compareció ante los miembros de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre Pirámides Financieras el 14 de septiembre, debido a una investigación por posible fraude.

Esta comparecencia se llevó a cabo en medio de un proceso administrativo que enfrenta Binance por la presunta oferta irregular de derivados. Nazar, sobrino del Ministro de Hacienda, Fernando Haddad, fue citado para aclarar la supuesta relación de Binance con pirámides financieras bajo investigación, como GAS Consultoría y Braiscompany. 

Desde el inicio de la comparecencia, Nazar enfatizó que Binance se considera una “víctima” de las pirámides financieras, subrayando su cooperación con las autoridades en todas las investigaciones en curso.

La CPI también se centró en una declaración de Capitual, el antiguo procesador de pagos de Binance, alegando que un análisis realizado por AML Reputational identificó que los 700 mayores usuarios de Binance estaban clasificados con un 95% de posibilidades de estar involucrados en el lavado de dinero en la plataforma. Nazar negó conocimiento de este estudio y recomendó a los diputados solicitar el documento a Capitual.

La solicitud de la lista de los 700 mayores clientes de Binance en Brasil por parte del CPI se convirtió en un punto destacado de la audiencia. A pesar de la negativa inicial, el relator afirmó que realizaría la solicitud para obtener esta información.

Las operaciones de Binance en Brasil

Los informes financieros y los impuestos también se abordó durante la audiencia. Nazar explicó que Binance opera en Brasil como una empresa internacional y que no tiene obligaciones fiscales en el país. Argumentó que es responsabilidad de los clientes informar a la autoridad fiscal, evitando así la pregunta sobre la presentación de informes según la Instrucción Normativa 1888.

“Las criptoactivos son un producto sin jurisdicción, sin barreras. […] Nuestras empresas están al día con sus obligaciones, incluidas las regulatorias, y reitero que la actividad de compra y venta de criptoactivos es realizada por empresas no brasileñas”.

Nazar también proporcionó detalles sobre las operaciones de Binance en Brasil, destacando que el broker emplea a alrededor de 200 personas dedicadas a estas operaciones, aunque no necesariamente residen en Brasil.

La CPI sobre Pirámides Financieras busca entender la relación de Binance con las empresas investigadas y su cumplimiento regulatorio. A medida que esta investigación continúa, se espera que se arroje luz sobre las operaciones de Binance en Brasil y su papel en el ecosistema financiero.

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