El distrito central de California por medio de un comunicado ha informado que hay cuatro presuntos delincuentes que enfrentan cargos federales en una demanda formal de siete cargos por su participación en un elaborado plan de lavado de dinero relacionado con estafas de inversión en criptomonedas. Lu Zhang y Justin Walker ya están bajo custodia, mientras que Joseph Wong y Hailong Zhu son buscados por las autoridades federales.
Los acusados, según la acusación formal, conspiraron para abrir empresas ficticias y cuentas bancarias para blanquear fondos obtenidos a través de estafas de inversión en criptomonedas, conocidas como “carnicería de cerdos”, y otros esquemas fraudulentos. El esquema de fraude, vinculado a la matanza de cerdos, involucró más de 284 transacciones y generó pérdidas superiores a 80 millones de dólares .
El proceso judicial revela que el modus operandi de la “carnicería de cerdos” implica a estafadores que se hacen pasar por intereses románticos en servicios de citas o redes sociales. Posteriormente, convencen a las víctimas para que inviertan en criptomonedas a través de plataformas fraudulentas. Después de transferir los fondos a cuentas controladas por los estafadores, las víctimas son inducidas a realizar inversiones adicionales, resultando en pérdidas significativas.
Después de su arresto, Lu Zhang y Justin Walker comparecieron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Los Ángeles, declarándose inocentes. El juicio está programado para el 6 de febrero de 2024. Cada cargo de lavado de dinero conlleva una pena máxima de 20 años en prisión federal.
El Servicio Secreto de Estados Unidos está liderando la investigación, mientras que los fiscales federales adjuntos Maxwell Coll y Nisha Chandran procesan el caso junto con el Equipo Nacional de Ejecución de Criptomonedas del Departamento de Justicia.
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