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Se destapan más detalles del modus operandi de la estafa con la “criptomoneda Colombiana”

Publicado en octubre 26, 2023
modificado por última vez hace 9 meses

Con Daily cop, más de 120.000 personas fueron estafadas. En total, se registraron 6 capturas y famosos Influenciadores se vieron implicados, entre otros detalles que han arrojado las investigaciones de la Fiscalía.

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La supuesta “criptomoneda colombiana” Daily Cop, promovida en redes sociales por influyentes celebridades, se ha convertido en el centro de un escándalo financiero. 

A medida que las investigaciones avanzan, se destapan más detalles sobre su modus operandi, revelando un oscuro entramado de engaño y estafa que ha dejado a decenas de inversionistas con pérdidas millonarias.

Capturas claves

La Fiscalía ha desvelado que Daily Cop fue el cebo utilizado por seis individuos, capturados a finales de septiembre, para estafar a más de 120.000 ciudadanos. A los acusados se les imputan cargos de lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dinero, así como enriquecimiento ilícito de particulares.

Fuente / X Fiscalía Colombia

Según las investigaciones, un grupo de narcotraficantes del Valle del Cauca y Nariño habría contratado ingenieros de sistemas en septiembre de 2020 para crear Daily Cop. Los ingenieros, al parecer, no sabían que esta criptomoneda se utilizaría presuntamente para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.

Así mismo revelan que los estafadores crearon un complejo entramado de al menos 14 empresas fachada, algunas en el Reino Unido y Estonia para otorgar una falsa apariencia de legitimidad a sus transacciones con criptomonedas. Estas operaciones se llevaron a cabo sin los permisos y requisitos legales necesarios.

De entre los detenidos, las investigaciones señalan a cinco individuos como los supuestos cerebros detrás de la estafa: Juan David Caicedo, Sebastián Betancourt, Sandra Patricia Esquivel, Juan José Benavides y Jackeline Saavedra son los nombres en el centro de esta trama delictiva.

Captura de pantalla de audiencia de los capturados por la estafa con Daily Cop. Fuente: EL TIEMPO

El papel de Juan José Benavides y Sebastián Betancourt, los presuntos creadores de la criptomoneda, desempeña un rol fundamental en este caso. Ambos se encuentran fuera de Colombia y afirman que sus vidas corren peligro. Las autoridades colombianas han solicitado su extradición desde España, donde se han refugiado.

En la investigación, resaltan dos mujeres previamente desconocidas: Sandra Patricia Esquivel, madre de Sebastián Betancourt, señalada como figura clave en el lavado de dinero obtenido de Daily Cop, involucrada en la recepción de al menos 50 viviendas valoradas en 10.000 millones de pesos como parte del pago de la criptomoneda. La segunda figura femenina, Yackeline Saavedra Hernández, destacó como una de las principales captadoras de fondos en Cali.

Influenciadores promovieron la estafa

Algunas de las víctimas han compartido testimonios alarmantes, alegando que sus nombres fueron utilizados en correos electronicos, para generar confianza entre los posibles inversores. El representante de artistas Jairo Martínez Fernández, por ejemplo, informó que su firma se utilizó de manera fraudulenta para persuadir a personas a invertir en Daily Cop.

Lo que hizo que esta criptomoneda ganara popularidad rápidamente fue la participación de influenciadores, celebridades y creadores de contenido en línea. Personajes como Yefferson Cossio, Mateo Carvajal, Elizabeth Loaiza y Alejandra Serje, con millones de seguidores en sus cuentas, promocionaron Daily Cop en redes sociales, conciertos y otros eventos masivos, como una inversión rentable. Prometían a los inversores ganancias de hasta un 0,5% diario o un 12% mensual.

Sin embargo, con el tiempo, la verdad salió a la luz y algunas figuras públicas reconocieron haber sido víctimas de la estafa. El influencer La Liendra, por ejemplo, compartió con sus seguidores cómo perdió dinero al haber sido engañado.

Aproximadamente 120,000 personas cayeron en la trampa, confiando más de 130,000 millones de pesos a Daily Cop, pero nunca recibieron las ganancias prometidas.

Justicia en busca de otros culpables

Las investigaciones continúan, y aunque la Fiscalía ha logrado la captura de las primeras seis personas involucradas, otros presuntos miembros del grupo empresarial que podrían estar fuera del país también están bajo el escrutinio de la justicia. La estafa con Daily Cop ha dejado a su paso lujosos bienes adquiridos con el dinero de las víctimas, incluyendo vehículos de alta gama y la creación de diversas compañías.

La investigación continúa para desentrañar por completo esta trama de estafa financiera que ha dejado a tantas personas afectadas en Colombia.

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