Binance, el ecosistema de blockchain y proveedor de infraestructura de criptomonedas líder en el mundo realizó, en el marco de la colaboración sostenida con la Policía Nacional de Colombia, el Programa de Entrenamiento Global de Binance en Colombia para los grupos de investigación y judicialización de las autoridades colombianas especializados en crímenes cibernéticos en el Centro Cibernético Policial de la DIJIN.
Binance y la Policía Nacional han buscado colaborar para combatir eficazmente el cibercrimen. Durante tres días de sesiones, Melanie Lefebvre, entrenadora especializada de Binance, explicó de manera detallada las técnicas que Binance utiliza para sus investigaciones en el espacio criptográfico con casos prácticos y talleres técnicos. Resaltó también el trabajo colaborativo del equipo de Investigaciones Especiales de Binance con las autoridades a nivel mundial para prevenir delitos cibernéticos y criptonativos.
Binance ha realizado más de 130 capacitaciones y talleres con fuerzas de seguridad y fiscalías federales a nivel global. En Latam, Binance los ha impartido en Argentina, Brasil y Colombia. Este es el segundo taller que se dicta en Colombia este año. En 2022, el equipo de Investigaciones de Binance respondió a más de 50 mil solicitudes de autoridades con un promedio de tres días de tiempo de respuesta, que es más rápido que cualquier institución financiera tradicional.
Al más reciente taller impartido en Colombia, de mayor profundidad y especialización, asistieron 35 investigadores y analistas del Centro Cibernético Policial, la Dirección de Inteligencia Policial, Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aérea, entre otros.
Al respecto, el Brigadier General Jóse Luis Ramírez Hinestroza, director de Investigación Criminal e Interpol, destacó que es necesario mitigar los riesgos de los criptoactivos sin estigmatizarlos, mediante la adopción de marcos regulatorios, protocolos necesarios, buenas prácticas y la capacitación requerida para los funcionarios. “Debemos continuar trabajando de la mano de este Centro Cibernético de la Policía, para seguir asumiendo estos retos como oportunidades en aras de generar un ecosistema amigable con los usuarios pero decidido con los controles contra la estafa y los fraudes y en general con cualquier uso indebido de estos activos”, concluyó.
“En Binance nos tomamos muy en serio la colaboración con las autoridades para combatir los crímenes cibernéticos y financieros y prevenir así el uso de cripto activos por parte de la delincuencia. La buena noticia es que gracias a la transparencia y trazabilidad del blockchain, rastrear actividades sospechosas es algo bastante más sencillo y ágil cuando las autoridades cuentan con el conocimiento y las herramientas para hacerlo”, afirmó Daniel Acosta, gerente general de Binance para Colombia.
El taller también contó con la participación de Chainalysis, empresa líder en soluciones de análisis de blockchain y cuyo reporte 2023 sobre cripto crimen concluyó que el volumen financiero de las actividades ilícitas con criptomonedas suma un total de 20.1 billones de dólares, aunque esto apenas representa el 0.24% del total transaccionado en el sector cripto. Según un informe de Naciones Unidas, se calcula que cada año se blanquean entre 800 billones y 2 trillones de dólares a través de los sistemas financieros tradicionales, lo que equivale a un 2% a 5% del PIB mundial.
