Los fundadores de AirBit Club, Pablo Renato Rodríguez y Gutemberg Dos Santos, fueron condenados a doce años de prisión por organizar el esquema piramidal de alcance global AirBit Club.
La noticia fue anunciada el 26 de septiembre por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, Damian Williams.
Rodriguez y Dos Santos, no son los únicos que tendrán que pagar por este delito, pues en este caso también se acusó a las promotoras de los eventos, Cecilia Millan y Karina Chairez, y el abogado de California Scott Hughes. Los cuales admitieron su complicidad, declarándose culpables de la estafa y esperan su sentencia.
Asimismo, a los acusados se les confiscaron los bienes y ganancias obtenidas por el AirBit Club, que incluyen activos incautados o restringidos en forma de moneda estadounidense, Bitcoin y bienes raíces con un valor aproximado de cien millones de dólares. El Juez de Distrito de los Estados Unidos, George B. Daniels, impuso la sentencia.
El Fiscal, Damian Williams, sentenció que: “Rodríguez co-fundó y lideró un esquema piramidal internacional de varios millones de dólares que se aprovechó principalmente de inversores poco sofisticados con falsas promesas de que su dinero se estaba invirtiendo en el comercio y la minería de criptomonedas. En lugar de invertir en nombre de los inversores, Rodríguez ocultó el dinero de las víctimas en un complejo esquema de lavado de dinero utilizando Bitcoin, una cuenta fiduciaria de abogados y empresas ficticias y de fachada internacionales, y utilizó el dinero de las víctimas para llenarse los bolsillos. Rodríguez es uno de los muchos ejemplos recientes de individuos que explotan las criptomonedas para cometer fraudes, y la sentencia de hoy debería disuadir a cualquiera que esté tentado a defraudar a otros con falsas promesas de inversiones en criptomonedas”.
Antes de AirBit Club, Rodríguez y Dos Santos, fueron demandados por la SEC por perpetrar otro esquema de inversión piramidal conocido como Vizinova y pagaron $1.7 millones en decomiso y multas.
Un trabajo de años
AirBit Club se fundó en el año 2015, creando un sistema en el cual los “inversores” (víctimas en este caso) fueron convencidos de invertir, a través de la promesa de ganancias garantizadas, a cambio de invertir en una membresía del esquema, dicha membresía debía ser cancelada en efectivo y luego se obtenía un código de acceso a un sitio web, para observar sus “ganancias”,
Los datos y números que presentaba el portal web a las víctimas, eran falsos y no correspondían a ninguna actividad relacionada con el comercio o minería de Bitcoin.
Los fundadores, y promotores, promocionaron el esquema, como un club de marketing multinivel en la industria de las criptomonedas. Se prometió de manera fraudulenta a las víctimas que AirBit Club, generaba ganancias a través de la minería y el comercio de criptomonedas, y que así obtendrían ganancias pasivas y garantizadas a diario por cualquier membresía comprada. Lo cual fue una mentira.
Los estafadores viajaron por los Estados Unidos y todo el mundo, incluyendo lugares en América Latina, Asia y Europa del Este.
Y ya desde el 2016, muchas víctimas declararon que no podían retirar dinero, y que la empresa no daba respuestas, y en el 2020 una víctima declaró que su cuenta fue eliminada, perdiendo su inversión con la “ejecución de la reserva de sostenibilidad financiera, política #34 de los términos y condiciones de AirBit Club, debido a la crisis económica y financiera causada por (COVID-19)”. Siendo completamente falsa dicha excusa.
