En el marco de la investigación por la presunta estafa con la criptomoneda Daily Cop, la Fiscalía Colombiana ha presentado evidencia sustancial que respalda su solicitud de medidas cautelares en centros carcelarios para los cinco individuos capturados en relación con este caso.
La investigación tomó un giro importante luego de que se llevaran a cabo operativos y allanamientos en las ciudades de Ibagué, Medellín y Cali, el pasado 30 de septiembre. Estos operativos se dirigieron a cinco individuos señalados como piezas clave en una red de captación ilegal de dinero, quienes también enfrentarán cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
A pesar de las graves acusaciones en su contra, ninguno de los detenidos aceptó los cargos presentados en relación con el delito. Como resultado de las audiencias, los cinco individuos han sido enviados a prisión mientras se lleva a cabo el proceso judicial.
Un elemento relevante en este caso es la mención de la vicepresidenta, Francia Márquez, en un audio interceptado durante las investigaciones. Uno de los implicados, Ómar Hernández Doux-Ruisseu, mencionó en una conversación con un tercero un supuesto intento de contacto con la vicepresidenta en relación con el proyecto de Daily Cop.
Sin embargo, la Oficina de Comunicaciones de la Vicepresidencia negó cualquier contacto con representantes de Daily Cop.
En respuesta a las acusaciones, el abogado Julio Arias, representante legal de Hernández Doux-Ruisseu, afirmó a medios de comunicación, que tanto su cliente como la empresa Spartan Hill son víctimas de Daily Cop. Arias sostiene que la empresa Spartan Hill solo fue mencionada en una denuncia y que ellos también han denunciado a Daily Cop. Además, el abogado declaró que su cliente pagó una suma significativa para devolver el dinero a los inversores afectados.
Con respecto a los audios interceptados, el abogado aclaró que su cliente, un ingeniero industrial, se refería a criptomonedas con la intención de promover la energía solar a través de la firma U Energy y la promoción de paneles solares mediante billeteras digitales. También afirmó que la versión completa del audio no se presentó en las audiencias y que desconoce la mención de la vicepresidenta.
La Fiscalía ha destacado que, según su investigación, Hernández Doux-Ruisseu cambió su apellido según escritura pública 544 del 24 de febrero de 2017 y modificó su nombre de “Omar Andrés Hernández Valencia” a Omar Hernández Doux-Ruisseu. Además, se ha señalado que su firma fue utilizada para dar una apariencia de legalidad a los fondos obtenidos de manera ilícita a través de la plataforma virtual Daily Cop. La Dijín también estableció que no se justificaron ingresos por 6.839 millones de pesos y que se registró un giro desde el Reino Unido, por cerca de 500 millones de pesos, a nombre de una firma vinculada a Estonia denominada Mardoux.
La Fiscalía Colombiana continuará con la investigación en este caso, en el cual cerca de 120.00 personas resultaron perjudicada, ya que la criptomoneda era ofrecida en redes sociales, conciertos y otros eventos masivos, con la promesa de que los inversores obtendrían rendimientos de entre 0,5% diarios a 12% mensuales. Cerca de 120.000 clientes que creyeron en esta idea, al parecer, le confiaron al grupo más de 130.000 millones de pesos, y nunca recibieron las ganancias prometidas.
