En un operativo simultáneo llevado a cabo por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en las ciudades de Cali, Medellín e Ibagué, se logró la captura de los primeros seis individuos señalados de estar involucrados en una millonaria estafa relacionada con la criptomoneda conocida como “la primera criptomoneda de Colombia” DailyCop. Esta operación policial tuvo lugar el pasado sábado 30 de septiembre.
Uno de los nombres destacados dentro de las capturas es el de Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, quien actuaba como la tesorera de una de las billeteras virtuales involucradas en la estafa. Según las investigaciones, Góngora habría movido más de 35.000 millones de pesos colombianos en esta operación fraudulenta.
Sus comunicaciones estaban siendo interceptadas por orden judicial, lo que permitió a los investigadores de la Dijín descubrir que Góngora se hacía pasar por su propia madre para evadir a las autoridades. Además, utilizaba un doble domicilio en un lujoso conjunto cerrado en Ibagué.
Góngora Naranjo es mencionada en aproximadamente 29 denuncias presentadas ante la Fiscalía por personas que afirman ser víctimas de la estafa de DailyCop.
Según el expediente, esta organización prometía ganancias del 0.5 por ciento diario o el 12 por ciento mensual de la inversión, pero no cumplía con sus promesas. En cambio, se descubrió un flujo de dinero por 36.012 millones de pesos relacionados con Góngora Naranjo, lo que despertó sospechas de lavado de dinero a través de la captación ilegal de recursos.
La Fiscalía también informó que Góngora Naranjo, originaria de Palmira (Valle), tenía recientes movimientos migratorios desde y hacia ciudades como Ciudad de Panamá, El Salvador, Montreal y Madrid. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) reportó transacciones sospechosas por aproximadamente treinta y cinco mil millones de pesos, identificándola como una persona que generaba alertas en el sistema económico y financiero debido a los altos movimientos de consignaciones y retiros en cuentas bancarias vinculadas al estado colombiano.
Además de Góngora, fueron capturados Juan David Caicedo Velásco, Leonardo Galindo Jiménez, Juan Manuel Piedrahita Giraldo, Cristian Andrés Hernández Valencia, Ómar Hernández Doux-Ruisseau y Luis Fernando Marín Lasprilla.
Esta operación conjunta entre el CTI de la Fiscalía y la Dijín marca un importante avance en la lucha contra el fraude financiero y envía un mensaje claro de que las autoridades están enfocadas desmantelar organizaciones criminales que buscan estafar a los ciudadanos a través de esquemas fraudulentos relacionados con criptomonedas.
