La Fiscalía General de Nueva York presentó acusaciones contra las plataformas de intercambio de criptomonedas Gemini y Genesis Global, así como contra la empresa matriz de esta última, Digital Currency Group.
Según la denuncia, estas empresas habrían defraudado alrededor de 1.000 millones de dólares a miles de inversores a través de un programa de inversiones llamado Gemini Earn. A pesar de que Gemini se alió con Genesis para ofrecerlo como una opción de bajo riesgo, análisis internos mostraron riesgos significativos relacionados con las cuentas de Genesis vinculadas a la malograda plataforma FTX.
La fiscal Letitia James afirmó que “Gemini sabía que los préstamos de Genesis estaban insuficientemente garantizados y que, en un momento dado, estaban muy concentrados en una sola entidad, Alameda, de Sam Bankman-Fried, fundador de FTX. Sin embargo, no revelaron esta información a los inversores”. Estas acusaciones apuntan a un caso de fraude y subrayan cómo “malos actores” pueden causar daño al público en una industria de criptomonedas que aún carece de una regulación adecuada.
Tras una exhaustiva investigación, las autoridades concluyeron que las empresas acusadas provocaron pérdidas superiores a 1.000 millones de dólares que afectaron a más de 230.000 inversores. A modo de ejemplo, se mencionaron dos inversores tempranos de 73 y 56 años que invirtieron todos sus ahorros en el programa Gemini Earn y, lamentablemente, perdieron sus inversiones.
Esta demanda, de carácter civil, no solo se dirige contra las empresas en cuestión sino también contra sus ejecutivos. Se busca la restitución de los fondos perdidos a los inversores y la posible prohibición de estas empresas en el sector financiero del estado de Nueva York.
Gemini, dirigida por los hermanos Cameron y Tyler Winklevoss, es una conocida plataforma en el mundo de las divisas digitales y se ha destacado por ser una de las primeras en amasar una fortuna de mil millones de dólares gracias a las criptomonedas. Por otro lado, Genesis Global se vio afectada por la quiebra de FTX, después de lo cual anunció su búsqueda de una inyección de 1.000 millones de dólares y la paralización de las retiradas de dinero del programa Gemini Earn.
En respuesta a las acusaciones, los hermanos Winklevoss emitieron un comunicado a través de su empresa en el que se consideraron víctimas de estafa por parte de Genesis y su empresa matriz, Digital Currency Group, y expresaron su determinación en defenderse de dichas acusaciones. La industria de las criptomonedas observa con atención el desarrollo de este caso de alto perfil en Nueva York.
